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大胜达2019年第四次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-08-30 00:43:12   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2019-013浙江大胜达包装股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本...

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2019-013

浙江大胜达包装股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年8月29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)355,910,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)86.6320

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召

集,董事长方能斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股355,861,79499.986249,2000.013800.0000

2、 议案名称:《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股355,861,79499.986249,2000.013800.0000

3、 议案名称:《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股355,861,79499.986249,2000.013800.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海广发(杭州)律师事务所律师:陈重华、张屠思尊

2、 律师见证结论意见:

公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

浙江大胜达包装股份有限公司

2019年8月30日


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