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查看PDF原文公告日期：2023-03-03
证券代码：603687 证券简称：大胜达债券代码： 113591 债券简称：胜达转债浙江大胜达包装股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）浙江大胜达包装股份有限公司二〇二三年三月声 明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重要提示1、本次向特定对象发行相关事项已经公司第二届董事会第二十七次会议及2022 年第二次临时股东大会审议通过，并经公司第二届董事会第三十一次会议修订调整，根据 2023 年 2 月 17 日正式颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件规定调整后的本次发行方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。2、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东新胜达投资在内的不超过 35 名（含）特定对象。其中新胜达投资已于 2023 年 3 月 2 日与公司签订了附生效条件的股份认购协议，拟以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次向特定对象发行股票，认购金额不低于 3,000 万元且不超过5,000 万元。除新胜达投资的其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除新胜达投资以外，最终发行对象由股东大会授权董事会在通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。公司本次向特定对象发行的对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。3、本次向特定对象发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量（以下简称“发行底价”）。若在该 20 个交易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将由发行人董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价情况及竞价结果，与本次发行的主承销商协商确定。新胜达投资不参与本次发行的市场竞价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，新胜达投资将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%）作为认购价格。4、本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过 120,000,000 股（含本……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603687股吧 http://603687.h0.cn
公司名称：大胜达
股票代码：sh603687
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：广告包装
所属地区：浙江
公司全称：浙江大胜达包装股份有限公司
英文名称：Zhejiang Great Shengda Packaging Co.,Ltd.
公司简介：大胜达公司是一家生产研发高质量、高强度的瓦楞纸箱、纸板产品的高新技术企业，公司坚持“绿色、健康、高效、持续”的发展观，为各个行业领域的多种类客户提供相应的设计、研发、生产等全方位的纸包装服务，公司已经成为国内瓦楞纸箱、纸板生产领域中具备先进技术工...
注册资本：5亿
法人代表：方能斌
总 经 理：方聪艺
董 秘：胡鑫
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